一文带你了解境外投资ODI备案（五）

五、哪些企业需要进行ODI备案

核心三要素：

1、ZG企业（含法人企业及非法人企业，包括有限责任公司、股份有限公司、合伙企业等，此处的企业包括JR类企业和非JR企业但并不区分内资企业、外资企业和中外合资企业）

2、对外（仅作为ODI业务的理解，此处的对外包含港澳台地区以及其他GJ和地区）

3、TOU ZI（必须是权益性TOU ZI行为，包括投入资产、权益或提供融资、担保等方式获得权益，但贸易行为不属于ODI）

（内容持续更新中，更多相关问题欢迎留言评论私信分享交流）

哪些企业需要进行ODI备案？

1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业；

2、意向去“一带一路”国家投资设立工厂及贸易基地的企业；

3、之前在海外投资，资金回流及欲回境内投资的中外资企业；

（内容持续更新中，更多相关问题欢迎留言评论私信分享交流）

ODI投资有哪些限制？

1、商务部标准：赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区；涉及我国限制出口的产品和技术的行业，影响一国（地区）以上利益的行业；

2、发改委标准：新闻传媒行业、跨境水资源开发利益行业、武器装备的研制生产维修行业；

3、国务院标准：房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部、在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台（如无法说明具体资金使用计划、资金来源，包括自有资金、银行贷款、募集资金等合规方式）等；

（内容持续更新中，更多相关问题欢迎留言评论私信分享交流）